Sentencia – STS Sala 2ª de 8 mayo de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la mercantil de la responsabilidad directa y solidaria en el pago de la multa impuesta al responsable penal de los hechos, pues el sistema actual
es incompatible con la normativa derogada, de ahí que resulta improcedente su aplicación.

Fecha: 08/05/209
Resolución: STS Sala 2ª de 8 mayo de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsificación y estafa
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica, al declarar el juicio de autoría de la persona jurídica exige a la acusación probar la comisión de un hecho delictivo por alguna de las personas físicas a que se refiere elapartado primero del art. 31 bis del CP, y además, se ha de acreditar que ese delito cometido por la persona física ha sido realidad por la concurrencia de un delito corporativo, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica. De modo que con la norma actual sólo es posible la declaración de responsabilidad penal con fundamento en principios de auto responsabilidad que en este caso no podían ser tomados en consideración.

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Sentencia – STS Sala 2ª de 9 abril de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia confirma la condena de instancia que condenaba únicamente a la persona física

Fecha: 09/04/2019
Resolución: STS Sala 2ª de 9 abril de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa y falsedad documental
Fallo: No condena

La sentencia señala que con el compliance ad intra en el seno de la empresa, las situaciones enjuiciadas resultan de un alto grado de imposibilidad de ejecución, ante los controles que en el cumplimiento normativo existen y, sobre todo, de un control externo, aunque dentro de la empresa, pero ajeno a los propios vínculos de confianza interna que existen que son los que facilitan, al final, estos ilícitos penales.

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Sentencia –  STS Sala 2ª de 26 marzo de 2019 – Fallo: Acuerda acuerda la suspensión de actividades

La sentencia acuerda la suspensión de actividades y la clausura de la sociedad por tiempo de dos años

Fecha: 26/03/2019
Resolución:  STS Sala 2ª de 26 marzo de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra los derechos de los trabajadores
Fallo: Acuerda acuerda la suspensión de actividades

La sentencia aplica las consecuencias accesorias del artículo 129 CP (suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años) al haber sido oportunamente solicitadas en las conclusiones provisionales y definitivas del Ministerio Fiscal, sin causar lesión al derecho de defensa porque la sociedad titular del establecimiento fue parte procesal en el juicio y pudo ejercitar dicho derecho con plenitud. Para acordar esta suspensión no se exige que exista una previa declaración de responsabilidad penal de la sociedad titular del establecimiento, sino que la actividad delictiva se desarrolle en el ámbito de actividad de la empresa y que se haya declarado la responsabilidad penal del administrador o del encargado del servicio que hayan sido responsables del hecho y que, conociendo la situación, no hayan adoptado medidas para remediarla.

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Sentencia – STS de 8 de marzo de 2019 – Fallo: Anula la sentencia impugnada

La Sala retrotrae las actuaciones al momento del señalamiento del plenario, para proceder a la celebración de un nuevo juicio oral con el fin de que la persona jurídica designe una nueva dirección letrada o de o?cio si fuera pertinente

Fecha: 08/03/2019
Resolución: STS de 8 de marzo de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Anula la sentencia impugnada

La sentencia estima el recurso de casación que condenaba a la persona jurídica acusada por infracción del artículo 31 bis CP. Para evitar su indefensión, anula la sentencia, debiendo celebrarse un nuevo juicio en el que sea citado correctamente el representante especialmente designado por la persona jurídica, debiendo facilitarse la posibilidad de que la persona jurídica pueda designar nuevo Procurador y Letrado, diferentes de los que representen y de?endan al acusado (persona física).

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Sentencia – STS Sala 2ª de 5 marzo de 2019 – Fallo: Confirma la sentencia

La sentencia confirma la sentencia recurrida en cuanto a la imposición de las penas del artículo 129 del CP impuestas a las sociedades ya que la sociedad meramente instrumental ha de ser considerada al margen del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis

Fecha: 05/03/2019
Resolución: STS Sala 2ª de 5 marzo de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa y blanqueo de capitales
Fallo: Confirma la sentencia

La sentencia confirma la sentencia recurrida en cuanto a la imposición de las penas del artículo 129 del CP (prohibición de?nitiva para el desarrollo de cualquier actividad y clausura y cierre de?nitivo de las páginas web) impuestas a las personas jurídicas, al tratarse de sociedades instrumentales o «pantalla», carentes por tanto de cualquier actividad lícita y utilizadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Por ello se encuentran totalmente al margen del artículo 31 bis del Código Penal.

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Sentencia –  STS de 13 de febrero de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia sustituye la cantidad de 200.000 euros ?jada para la pena de multa impuesta a la mercantil por la de 100.000 euros manteniendo el resto de pronunciamientos

Fecha: 13/02/2019
Resolución:  STS de 13 de febrero de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

La sentencia aplica la moderación prevista en el art. 31 bis.2 y rebaja la pena de multa impuesta, al considerar que siendo el responsable penal, un socio con una participación relevante (cincuenta por ciento, al parecer) y, por tanto, de forma oblicua soportará buena parte de la pena de multa impuesta a la entidad mercantil, que goza de personalidad jurídica propia.

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