La sentencia sustituye la cantidad de 200.000 euros fijada para la pena de multa impuesta a la mercantil por la de 100.000 euros manteniendo el resto de pronunciamientos.
Fecha: 13/2/2019
Resolución: TS de 13 de febrero de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia aplica la moderación prevista en el art. 31 bis.2 y rebaja la pena de multa impuesta, al considerar que siendo el responsable penal, un socio con una participación relevante (cincuenta por ciento, al parecer) y, por tanto, de forma oblicua soportará buena parte de la pena de multa impuesta a la entidad mercantil, que goza de personalidad jurídica propia.
La sentencia absuelve a las personas jurídicas acusadas porque en el momento comisivo no era exigible responsabilidad criminal a las personas jurídicas.
Fecha: 15/1/2019
Resolución: TS Sala 2ª de 15 enero de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a las personas jurídicas acusadas puesto que en el momento comisivo no era exigible responsabilidad criminal a las personas jurídicas. Dicha reforma, entró en vigor el 1 de octubre de octubre de 2004, después de que acontecieran los hechos enjuiciados que afectan a estas dos sociedades.
La sentencia condena al acusado (persona física) como autor de un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.
Fecha: 28/6/2018
Resolución: TS de 28 de junio de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida y de administración desleal
Fallo: No condena
La sentencia pone de manifiesto que de haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo externalizado no se habrían dado estas circunstancias, o de haberse producido se habrían detectado de inmediato.
La sentencia mantiene la condena de la entidad acusada porque en la sentencia impugnada se declaran probados los hechos constitutivos del delito contra la Hacienda Pública.
Fecha: 15/11/2018
Resolución: TS 15 de noviembre de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia desestima el recurso planteado contra la sentencia que condenaba a la persona jurídica acusada, porque del relato fáctico de la sentencia impugnada, se declara con meridiana claridad que la mercantil acusada dejó de ingresar en la Hacienda Pública 1.365.285,24 euros correspondientes al ejercicio 2010, ejercicio en el que los acusados fueron administradores.
La sentencia declara que no tiene alcance la queja expuesta sobre la absolución de la persona jurídica, puesto que la responsabilidad penal de la persona jurídica es vicarial.
Fecha: 25/10/2018
Resolución: TS Sala 2ª de 25 octubre de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa procesal
Fallo: No condena
La sentencia desestima el recurso interpuesto por la acusación particular contra la sentencia que absolvía a los acusados (dos personas físicas y una jurídica), al entender que la responsabilidad penal de la persona jurídica es vicarial; por lo que no siendo declarada probada la antijuricidad de la conducta de la persona física, la de la jurídica deba mantener la misma solución.
La sentencia señala que de haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad.
Fecha: 18/7/2018
Resolución: TS de 18 de julio de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: No condena
La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenaba al acusado (persona física), y señala que una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.
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