La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa.
Fecha: 7/6/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena
La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa al quedar probado que el administrador único no envió al perjudicado los vehículos supuestamente adquiridos ni la documentación de los mismos, apropiándose definitivamente de las cantidades transferidas por la sociedad perjudicada a la persona jurídica acusada.
La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.
Fecha: 22/7/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.
Condena a la persona jurídica como autora criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente.
Fecha: 2/9/2019
Resolución: AP Lleida de 2 septiembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra el medio ambiente
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica a la pena de multa de 14.000 euros, suspensión de sus actividades por tiempo de un año, clausura de la granja por un año y prohibición de realizar actividad ganadera por tiempo de un año, por cuanto se trataba de la sociedad administrada por el acusado, a través de la cual se facturaba la actividad ganadera desarrollada en la granja, actividad que redundaba en beneficio de la mercantil, siendo a través de dicha actividad que se produjo el vertido de purines contaminante.
La sentencia condena a la sociedad acusada quien responde por la actuación de su administrador.
Fecha: 20/11/2018
Resolución: AN Madrid de 20 de noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena
La sentencia condena a las personas jurídicas imputadas, respondiendo por la actuación de su administrador de derecho en el caso de la española y de hecho al tener autorizada la firma en la cuenta andorrana, asimismo, ha quedado acreditada la circulación de dinero entre compañías instrumentales y países, así como el origen no lícito del capital.
La sentencia condena a la sociedad acusada por su participación directa y voluntaria en la ejecución de los hechos.
Fecha: 17/1/2019
Resolución: AP Toledo de 17 enero de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena
La sentencia condena a la sociedad acusada como criminalmente responsable en concepto de autor por su participación directa y voluntaria en la ejecución de los hechos constitutivos del referido delito, según el art.251 bis y 31 del CP.
