La sentencia condena a la mercantil como autora criminalmente responsable de un delito contra la Hacienda Pública.
Fecha: 7/11/2019
Resolución: AP Murcia de 7 noviembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena como autora, conforme al art 31 bis y 310 bis del Código Penal a la persona jurídica al haber obrado el representante legal de la mercantil legal de forma fraudulenta en nombre de la misma, y en su provecho.
La sentencia impone a la persona jurídica las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años.
Fecha: 6/11/2019
Resolución: AP Badajoz de 6 noviembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social
Fallo: Condena
La sentencia declara que en virtud de lo dispuesto en los artículos 318, 129.1 33.7 c) y d) del Código Penal procede acordar las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local denominado propiedad de la persona jurídica y de la que es administrador único el inculpado, por tiempo de dos años y ello conforme a los criterios sostenidos por la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2.018.
La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa.
Fecha: 7/6/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena
La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa al quedar probado que el administrador único no envió al perjudicado los vehículos supuestamente adquiridos ni la documentación de los mismos, apropiándose definitivamente de las cantidades transferidas por la sociedad perjudicada a la persona jurídica acusada.
La sentencia condena a la mercantil acusada como persona jurídica penalmente responsable del delito continuado de estafa al cumplirse las previsiones legales de la conducta típica contemplada en el art. 31 bis del CP.
Fecha: 25/4/2019
Resolución: AP Granada de 25 abril de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena
La sentencia condena a la sociedad acusada como persona jurídica penalmente responsable del delito continuado de estafa cometido por su administrador con la colaboración de su hermano al quedar acreditado que ambos actuaron por cuenta de ella y en su beneficio directo, cumpliéndose así las previsiones legales de la conducta típica en el art. 31 bis CP y además, no consta iniciativa alguna en esta sociedad para la adopción de modelos o sistemas de control y supervisión dirigidos a prevenir o minimizar el riesgo de la comisión de delitos patrimoniales en el seno de su actividad empresarial por los encargados de su gestión.
La sentencia condena a la sociedad acusada quien responde por la actuación de su administrador.
Fecha: 20/11/2018
Resolución: AN Madrid de 20 de noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena
La sentencia condena a las personas jurídicas imputadas, respondiendo por la actuación de su administrador de derecho en el caso de la española y de hecho al tener autorizada la firma en la cuenta andorrana, asimismo, ha quedado acreditada la circulación de dinero entre compañías instrumentales y países, así como el origen no lícito del capital.
