Sentencia – Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 22/07/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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Sentencia – AP Granada de 25 abril de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil acusada como persona jurídica penalmente responsable del delito continuado de estafa al cumplirse las previsiones legales de la conducta típica contemplada en el art. 31 bis del CP

Fecha: 25/04/2019
Resolución: AP Granada de 25 abril de 2019
Órgano: Audiencia Provincial 
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Estafa
Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada como persona jurídica penalmente responsable del delito continuado de estafa cometido por su administrador con la colaboración de su hermano al quedar acreditado que ambos actuaron por cuenta de ella y en su beneficio directo, cumpliéndose así las previsiones legales de la conducta típica en el art. 31 bis CP y además, no consta iniciativa alguna en esta sociedad para la adopción de modelos o sistemas de control y supervisión dirigidos a prevenir o minimizar el riesgo de la comisión de delitos patrimoniales en el seno de su actividad empresarial por los encargados de su gestión.

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Sentencia – AN de 23 abril de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena como partícipe lucrativo a la mercantil acusada a devolver a la Hacienda Foral de Vizcaya la cantidad indebidamente percibida en su día asimismo, condena en concepto de responsabilidad civil como cooperadores necesarios a las personas jurídicas

Fecha: 23/04/2019
Resolución: AN de 23 abril de 2019
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

El Ministerio Fiscal dirigió específica acusación respecto de la persona jurídica. La sentencia argumenta que como nadie puede enriquecerse de un contrato con causa ilícita (Art. 1305 Código Civil), por ello debe devolver la persona jurídica a Hacienda el importe de lo que se ha aprovechado, que es la cantidad reclamada de 631.711, 48 euros.

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Sentencia – AP Madrid de 4 marzo de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada al considerar que es la beneficiada directa

Fecha: 04/03/2019
Resolución: AP Madrid de 4 marzo de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada al considerar que es la beneficiada directa por el delito de blanqueo puesto que el objeto del mismo es la cuota defraudada por dicha sociedad a la Hacienda Pública.

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Sentencia – AP Valladolid, sec. 2ª de de 18 febrero de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada porque el delito fue cometido en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o indirecto

Fecha: 18/02/2019
Resolución: AP Valladolid, sec. 2ª de de 18 febrero de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada en calidad de autora del delito de estafa, puesto que el indicado delito fue cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo o indirecto, por quien era propietario del 99% de las participaciones sociales y verdadero gestor
de la sociedad.

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