La sentencia condena a la mercantil como autora criminalmente responsable de un delito contra la Hacienda Pública.
Fecha: 7/11/2019
Resolución: AP Murcia de 7 noviembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena como autora, conforme al art 31 bis y 310 bis del Código Penal a la persona jurídica al haber obrado el representante legal de la mercantil legal de forma fraudulenta en nombre de la misma, y en su provecho.
Desestima el recurso de apelación interpuesto por la persona jurídica confirmando la sentencia que declaraba criminalmente responsables a las personas jurídicas acusadas de un delito de alzamiento de bienes previsto en el artículo 261 bis CP.
Fecha: 28/11/2019
Resolución: AP Cáceres de 28 noviembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Alzamiento de bienes
Fallo: Condena
La Sala confirma la condena impuesta a la persona jurídica en la sentencia en primera instancia porque no contaban las mercantiles acusadas con ninguna medida de control y prevención (compliance), apreciándose con claridad una ausencia de mecanismo alguno que evidenciara una adecuada cultura de respeto al Derecho en la actuación de tales personas jurídicas.
La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.
Fecha: 22/7/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.
La sentencia condena a la sociedad acusada quien responde por la actuación de su administrador.
Fecha: 20/11/2018
Resolución: AN Madrid de 20 de noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena
La sentencia condena a las personas jurídicas imputadas, respondiendo por la actuación de su administrador de derecho en el caso de la española y de hecho al tener autorizada la firma en la cuenta andorrana, asimismo, ha quedado acreditada la circulación de dinero entre compañías instrumentales y países, así como el origen no lícito del capital.
La sentencia condena a la sociedad acusada al considerar que es la beneficiada directa.
Fecha: 4/3/2019
Resolución: AP Madrid de 4 marzo de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena
La sentencia condena a la sociedad acusada al considerar que es la beneficiada directa por el delito de blanqueo puesto que el objeto del mismo es la cuota defraudada por dicha sociedad a la Hacienda Pública.
