La sentencia absuelve a la mercantil porque el hecho de haber entrado en fase de liquidación no justifica su dilucidación en la jurisdicción penal.
Fecha: 4/1/2019
Resolución: AP Vizcaya de 4 enero de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la mercantil acusada al entender que, el haber sido declarada en concurso
necesario entrando en fase de liquidación, no justifica su pretendida dilucidación en la jurisdicción penal, debiendo instarse lo que en derecho corresponda a cada parte contratante ante los juzgados de los mercantil.
La sentencia condena a la sociedad acusada quien responde por la actuación de su administrador.
Fecha: 20/11/2018
Resolución: AN Madrid de 20 de noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena
La sentencia condena a las personas jurídicas imputadas, respondiendo por la actuación de su administrador de derecho en el caso de la española y de hecho al tener autorizada la firma en la cuenta andorrana, asimismo, ha quedado acreditada la circulación de dinero entre compañías instrumentales y países, así como el origen no lícito del capital.
No se desprende responsabilidad penal de las personas jurídicas porque los hechos fueron cometidos con anterioridad al año 2010.
Fecha: 25/1/2019
Resolución: AP Madrid de 25 enero de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: No condena
La sentencia no condena a las personas jurídicas dado que los supuestos delitos contra la Hacienda Pública fueron cometidos en los años 2006 al 2010, por lo que no se puede atribuir, en perjuicio de las sociedades investigadas, efecto retroactivo del artículo 31 bis del CP.
No se condena a la persona jurídica acusada porque los hechos son anteriores a la entrada en vigor de tal responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Fecha: 30/11/2018
Resolución: TS Sala 2ª de 30 noviembre de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: No condena
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, señalando que no se hace mención en el fallo sobre la persona jurídica acusada por el mecanismo del art. 31 bis del Código Penal, pues los hechos son anteriores a la entrada en vigor de tal responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La sentencia absuelve a las personas jurídicas acusadas porque en el momento comisivo no era exigible responsabilidad criminal a las personas jurídicas.
Fecha: 15/1/2019
Resolución: TS Sala 2ª de 15 enero de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a las personas jurídicas acusadas puesto que en el momento comisivo no era exigible responsabilidad criminal a las personas jurídicas. Dicha reforma, entró en vigor el 1 de octubre de octubre de 2004, después de que acontecieran los hechos enjuiciados que afectan a estas dos sociedades.
