La sentencia condena a la persona jurídica acusada por la ausencia de control por parte de la sociedad.
Fecha: 25/6/2018
Resolución: AP Madrid de 25 de junio 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra el medio ambiente
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada, pues la permanencia durante cuatro años de las emisiones de ruidos evidencian esa falta de control por parte de la sociedad, para poner fin a la situación creada por su administrador.
La sentencia condena al acusado (persona física) como autor de un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal.
Fecha: 28/6/2018
Resolución: TS de 28 de junio de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida y de administración desleal
Fallo: No condena
La sentencia pone de manifiesto que de haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo externalizado no se habrían dado estas circunstancias, o de haberse producido se habrían detectado de inmediato.
La sentencia condena a la entidad porque el delito se ha cometido dentro del marco propio de las actividades empresariales y buscando beneficio o ventajas para la entidad.
Fecha: 16/7/2018
Resolución: AP Madrid de 16 julio de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena a RAYO VALLECANO SAD como persona jurídica autora penalmente responsable, conforme el artículo 31 bis del CP, porque hay conexión directa entre conducta de administradores y de la sociedad, entre la omisión por parte de los administradores de la obligación de efectuar declaraciones fieles de los impuestos y abonarlos y la falta de control de la mercantil, siendo esta omisión consecuencia no solo de la falta de actividad de éstos, sino de la propia organización de la sociedad, sin que tampoco se hubiera adoptado por la mercantil medio alguno para evitar estos impagos, la no adopción de medida alguna para impedir este delito y el hecho delictivo ha generado beneficios o ventajas para la empresa.
La sentencia señala que de haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad.
Fecha: 18/7/2018
Resolución: TS de 18 de julio de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: No condena
La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenaba al acusado (persona física), y señala que una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.
La sentencia impone a la sociedad las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años.
Fecha: 27/7/2018
Resolución: AP Badajoz de 27 junio de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social
Fallo: Condena
La sentencia impone a la mercantil acusada las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años, por ocupar simultáneamente a una pluralidad de trabajadores, sin registrar y comunicar su alta en la Seguridad Social.
