“Construir una buena reputación es cuestión de décadas, pero sólo se tarda cinco minutos en destruirla” 

Warren Buffet

«If you think compliance is expensive, try non-compliance»

Paul McNulty – Former U.S.Deputy Attorney General 

Haz algo ahora, porque ahora es todo lo que tienes 

Og Mandino

Compliance is not a department…

But the way we do business  

Ventajas de poseer un modelo preventivo

  1. Obtendrá una ventaja operativa.
  2. Protegerá la imagen de la empresa.
  3. Generará confianza, ya que supone un mecanismo de transparencia y ética en la realización de negocios
  4. Incentivará …

¿Cómo puede ayudar SHL COMPLIANCE?

En SHL COMPLIANCE ofrecemos un servicio personalizado de análisis de los riesgos penales para la persona jurídica, y un plan de acción para controlar y mitigar dichos riesgos.

El despacho

 

 

Compliance es el término inglés referido al Cumplimiento Normativo -interno y externo- de las empresas, que se desarrolla a través de sistemas de gestión y control que permitirán, entre otras cosas, prevenir y evitar las conductas delictivas de las mismas.

 

La entrada en vigor de la Reforma del Código Penal en el año 2010 introdujo en nuestro Ordenamiento Jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cinco años después, la Ley Orgánica 1/2015, ha venido a materializar la necesidad de disponer de un sistema de gestión y control aplicado, no sólo en aras a prevenir y evitar que la empresa pueda cometer un delito, si no a posibilitar la exoneración o atenuación de la pena.   

Servicios

CÓDIGO DE CONDUCTA
Redactamos e implementamos el Código de Conducta -Código Ético- que establezca los estándares de conducta ética empresarial de los empleados y que regule las relaciones con clientes, organismos públicos, socios, así como entre los propios empleados.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES DE LA EMPRESA

Identificamos mediante un exhaustivo análisis de riesgos -mapa de riesgos- las actividades de la empresa en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

Detectados los riesgos, diseñamos un modelo de organización y gestión personalizado que incluya las medidas de vigilancia y de control idóneas para prevenir la comisión de delitos, así como el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

FORMACIÓN
Implantamos una adecuada política de formación en materia de cumplimiento penal, con especial énfasis en las áreas críticas.
CANAL ÉTICO
Asesoramos en la creación e implementación del canal ético -canal de denuncias- mediante el cual, cualquier persona podrá presentar sus dudas, sugerencias o quejas en relación al cumplimiento de los códigos internos y políticas corporativas.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO
Revisamos y actualizamos periódicamente el Manual de Prevención de Riesgos Penales de la Empresa.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

En SHL COMPLIANCE contamos con letrados especialistas en diversas áreas jurídicas con más de 17 años de experiencia.

Nos encargamos de la defensa de los intereses de las personas jurídicas, ofreciendo las soluciones más adecuadas a nuestros clientes.

Últimas publicaciones en nuestro BLOG

El riesgo reputacional

Nos encontramos en la era de la economía de los intangibles, donde el riesgo reputacional es identificado como uno de los de mayor preocupación para las empresas. En el gráfico que se muestra a continuación, se puede apreciar el reequilibrio del peso de los bienes...

Sentencia – STS Sala 2ª de 8 mayo de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la mercantil de la responsabilidad directa y solidaria en el pago de la multa impuesta al responsable penal de los hechos, pues el sistema actual
es incompatible con la normativa derogada, de ahí que resulta improcedente su aplicación.

admin@shlcompliance.com

91 576 97 52

91 431 44 69

C/ José Abascal 42, 7º Izquierda 28003 Madrid

Web diseñada por: evernes.com