EVOLUCIÓN DEL COMPLIANCE PENAL
Han transcurrido cinco años desde que se publicó en el BOE la reforma del Código Penal que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la disposición de un sistema de gestión y control eficaz de prevención de delitos (Compliance) como causa de exoneración o atenuación...
¿Qué es el Compliance?
SENTENCIAS QUE REAFIRMAN LA IMPORTANCIA DE POSEER UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
En la primera sentencia de fecha 2 de septiembre de 2015 (STS nº 514/2015; recurso 111/2015; ROJ: STS 3813:2015, ECLI: ES:TS:2015:3813), se discurre por primera vez sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta sentencia, el Alto Tribunal afirma la...
COMPLIANCE Y EL DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca de 20 de noviembre de 2017 ha condenado a una Empresa en concurso de acreedores como coautora responsable de un delito de estafa conforme a los arts. 248, 250.1.5 y 251 bis del Código Penal , sin concurrir...
EL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PENAL PARA PYMES
¿Qué es un Sistema de Cumplimiento Normativo Penal? Es un conjunto de elementos de la organización interrelacionados para concretar y valorar la consecución de objetivos en materia de cumplimiento normativo penal, así como las políticas, procesos y procedimientos para...
El riesgo reputacional
Nos encontramos en la era de la economía de los intangibles, donde el riesgo reputacional es identificado como uno de los de mayor preocupación para las empresas. En el gráfico que se muestra a continuación, se puede apreciar el reequilibrio del peso de los bienes...
