¿Qué es el Compliance?
Ventajas de poseer un modelo preventivo
- Obtendrá una ventaja operativa.
- Protegerá la imagen de la empresa.
- Generará confianza, ya que supone un mecanismo de transparencia y ética en la realización de negocios
- Incentivará …
¿Cómo puede ayudar SHL COMPLIANCE?
En SHL COMPLIANCE ofrecemos un servicio personalizado de análisis de los riesgos penales para la persona jurídica, y un plan de acción para controlar y mitigar dichos riesgos.
El despacho
Compliance es el término inglés referido al Cumplimiento Normativo -interno y externo- de las empresas, que se desarrolla a través de sistemas de gestión y control que permitirán, entre otras cosas, prevenir y evitar las conductas delictivas de las mismas.
La entrada en vigor de la Reforma del Código Penal en el año 2010 introdujo en nuestro Ordenamiento Jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cinco años después, la Ley Orgánica 1/2015, ha venido a materializar la necesidad de disponer de un sistema de gestión y control aplicado, no sólo en aras a prevenir y evitar que la empresa pueda cometer un delito, si no a posibilitar la exoneración o atenuación de la pena.
Servicios
CÓDIGO DE CONDUCTA
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES DE LA EMPRESA
Identificamos mediante un exhaustivo análisis de riesgos -mapa de riesgos- las actividades de la empresa en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
Detectados los riesgos, diseñamos un modelo de organización y gestión personalizado que incluya las medidas de vigilancia y de control idóneas para prevenir la comisión de delitos, así como el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
FORMACIÓN
CANAL ÉTICO
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
En SHL COMPLIANCE contamos con letrados especialistas en diversas áreas jurídicas con más de 17 años de experiencia.
Nos encargamos de la defensa de los intereses de las personas jurídicas, ofreciendo las soluciones más adecuadas a nuestros clientes.
Últimas publicaciones en nuestro BLOG
EVOLUCIÓN DEL COMPLIANCE PENAL
Han transcurrido cinco años desde que se publicó en el BOE la reforma del Código Penal que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la disposición de un sistema de gestión y control eficaz de prevención de delitos (Compliance) como causa de exoneración o atenuación...
¿Qué es el Compliance?
SENTENCIAS QUE REAFIRMAN LA IMPORTANCIA DE POSEER UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
En la primera sentencia de fecha 2 de septiembre de 2015 (STS nº 514/2015; recurso 111/2015; ROJ: STS 3813:2015, ECLI: ES:TS:2015:3813), se discurre por primera vez sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta sentencia, el Alto Tribunal afirma la...