Condena a la persona jurídica como autora criminalmente responsable de un delito contra el medio ambiente.
Fecha: 2/9/2019
Resolución: AP Lleida de 2 septiembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra el medio ambiente
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica a la pena de multa de 14.000 euros, suspensión de sus actividades por tiempo de un año, clausura de la granja por un año y prohibición de realizar actividad ganadera por tiempo de un año, por cuanto se trataba de la sociedad administrada por el acusado, a través de la cual se facturaba la actividad ganadera desarrollada en la granja, actividad que redundaba en beneficio de la mercantil, siendo a través de dicha actividad que se produjo el vertido de purines contaminante.
La sentencia absuelve a la persona jurídica imputada al tratarse de una pequeña entidad sin que las acusaciones hayan demostrado lo contrario.
Fecha: 10/12/2019
Resolución: AP Madrid de 10 diciembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve
La sala decreta su absolución derivada de la inexistencia de delito corporativo por la inimputabilidad de la persona jurídica, al tratarse de una pequeña entidad sin que las acusaciones hayan demostrado lo contrario, añadiendo que carece de sentido exigirle como sociedad la cultura de respeto a la norma que está en la base del delito corporativo, con confusión entre sujeto activo y sociedad e imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control.
La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.
Fecha: 22/7/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.
La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado.
Fecha: 11/7/2019
Resolución: AP León de 11 julio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado al declarar que, para poder condenar penalmente a una persona jurídica en estos supuestos, el principio de seguridad jurídica impone la práctica de pruebas, y en este caso, no se practicó prueba que acredite que la actuación del administrador de la sociedad hubiese actuado con imprudencia a la hora de no vigilar o controlar o supervisar las operaciones del acusado como comercial externo, ni que hubiera habido un defecto de organización.
Desestima el recurso de apelación interpuesto por la persona jurídica confirmando la sentencia que declaraba criminalmente responsables a las personas jurídicas acusadas de un delito de alzamiento de bienes previsto en el artículo 261 bis CP.
Fecha: 28/11/2019
Resolución: AP Cáceres de 28 noviembre de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Alzamiento de bienes
Fallo: Condena
La Sala confirma la condena impuesta a la persona jurídica en la sentencia en primera instancia porque no contaban las mercantiles acusadas con ninguna medida de control y prevención (compliance), apreciándose con claridad una ausencia de mecanismo alguno que evidenciara una adecuada cultura de respeto al Derecho en la actuación de tales personas jurídicas.
