La sentencia impone a la sociedad las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años.
Fecha: 27/7/2018
Resolución: AP Badajoz de 27 junio de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social
Fallo: Condena
La sentencia impone a la mercantil acusada las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años, por ocupar simultáneamente a una pluralidad de trabajadores, sin registrar y comunicar su alta en la Seguridad Social.
La sentencia condena a la persona jurídica acusada por la ausencia de control por parte de la sociedad.
Fecha: 25/6/2018
Resolución: AP Madrid de 25 de junio 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra el medio ambiente
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada, pues la permanencia durante cuatro años de las emisiones de ruidos evidencian esa falta de control por parte de la sociedad, para poner fin a la situación creada por su administrador.
La sentencia señala que de haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad.
Fecha: 18/7/2018
Resolución: TS de 18 de julio de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: No condena
La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenaba al acusado (persona física), y señala que una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.
La sentencia absuelve a la mercantil acusada de uno de los dos delitos de alzamiento de bienes a que fue condenado por haber prescrito.
Fecha: 7/11/2018
Resolución: AP Vizcaya, sec. 2ª de 7 noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de alzamiento de bienes
Fallo: Condena
La sentencia estima parcialmente el recurso formulado por la persona jurídica, y le absuelve de uno de los dos delitos de alzamiento de bienes al que fue condenada por haber prescrito; considera que la actividad subordinada de la entidad y la confusión real de patrimonios hacían posible la realización de las maniobras fraudulentas del administrador de hecho de la sociedad.
La sentencia mantiene la condena de la entidad acusada porque en la sentencia impugnada se declaran probados los hechos constitutivos del delito contra la Hacienda Pública.
Fecha: 15/11/2018
Resolución: TS 15 de noviembre de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia desestima el recurso planteado contra la sentencia que condenaba a la persona jurídica acusada, porque del relato fáctico de la sentencia impugnada, se declara con meridiana claridad que la mercantil acusada dejó de ingresar en la Hacienda Pública 1.365.285,24 euros correspondientes al ejercicio 2010, ejercicio en el que los acusados fueron administradores.
