Auto – Jdo. Central de lo Penal nº 4, Madrid, de 11 de mayo de 2017 – Fallo: Sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones

El auto declara el sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones respecto de Deloitte SL al contar con un al contar con un “Manual de Compliance”

Fecha: 11/05/2017
Resolución: Jdo. Central de lo Penal nº 4, Madrid, de 11 de mayo de 2017
Órgano: Juzgados Centrales de Instrucción
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de estafa y falsedad contable
Fallo: Sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones

El auto declara el sobreseimiento de la mercantil acusada, al contar con un “Manual de Compliance”, así como de suficientes herramientas, políticas y protocolos, que componen el llamado “Sistema de Control de Calidad” adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos.

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