Sentencia – Juzgado de lo Penal de Penal Madrid de 4 septiembre de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 04/09/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Penal Madrid de 4 septiembre de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de daños informáticos
Fallo: Absuelve

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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Sentencia – Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 22/07/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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Sentencia – AP León de 11 julio de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado

Fecha: 11/07/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Estafa
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado al declarar que, para poder condenar penalmente a una persona jurídica en estos supuestos, el principio de seguridad jurídica impone la práctica de pruebas, y en este caso, no se practicó prueba que acredite que la actuación del administrador de la sociedad hubiese actuado con imprudencia a la hora de no vigilar o controlar o supervisar las operaciones del acusado como comercial externo, ni que hubiera habido un defecto de organización.

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Sentencia – AP Valladolid, sec. 2ª de de 18 febrero de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada porque el delito fue cometido en nombre o por cuenta de la misma y en su beneficio directo o indirecto

Fecha: 18/02/2019
Resolución: AP Valladolid, sec. 2ª de de 18 febrero de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada en calidad de autora del delito de estafa, puesto que el indicado delito fue cometido en nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo o indirecto, por quien era propietario del 99% de las participaciones sociales y verdadero gestor
de la sociedad.

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Sentencia – STS de 7 de febrero de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia confirma la condena a la persona jurídica al haber quedado probado que se actuó en su bene?cio

Fecha: 07/02/2019
Resolución: STS de 7 de febrero de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena

La sentencia desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que condenaba a la persona jurídica, porque encontrándonos ante uno de los delitos del artículo 31 bis 1. a) del Código Penal, ha quedado probado que se actuó y en su bene?cio se llevaron a cabo los actos engañosos y la obtención de lucro asimismo, no se alega por la recurrente la concurrencia de un supuesto de los de exención de responsabilidad de la persona jurídica a que se re?ere el artículo 31 bis en sus apartados 2 y 3.

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