Sentencia – AP Las Palmas de Gran Canaria de 12 de febrero de 2018 – Fallo: Condena

La sentencia mantiene la condena a la persona jurídica porque los acusados (personas físicas) actuaban y llevaban a cabo las compras de tabaco a través de la sociedad, al margen de la normativa canaria tributaria aplicable

Fecha: 12/02/2018
Resolución: AP Las Palmas de Gran Canaria de 12 de febrero de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia extiende esa responsabilidad penal a la persona jurídica, en virtud del art. 2.6 de la LO de Represión del Contrabando, y el art. 31 bis del C. Penal, puesto que los acusados actuaban y llevaban a cabo las compras de tabaco por medio de la entidad imputada, al margen de la normativa canaria tributaria aplicable, habiendo quedado acreditado en el relato de hechos probados que las compras de tabaco fueron realizadas por la sociedad.

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Sentencia – AP Jaén, sec. 2ª de 17 de octubre de 2017 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve penalmente a la sociedad de la responsabilidad penal imputada porque no se ha probado defectos organizativos o la ausencia de medidas de control

Fecha: 17/10/2017
Resolución: AP Jaén, sec. 2ª de 17 de octubre de 2017
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de contrabando
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la sociedad acusada porque no se ha practicado ninguna prueba en autos sobre la composición societaria de la misma, ni sobre la realización o no de otras actividades distintas a las enjuiciadas o sobre la existencia, o no, de medidas de control o prevención de la comisión del delito.

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Sentencia – AP Valencia, sec. 2ª de 31 de marzo de 2017 – Fallo: Condena

La sentencia desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica y confirma su condenada como cooperadora necesaria porque no se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia

Fecha: 31/03/2017
Resolución: AP Valencia, sec. 2ª de 31 de marzo de 2017
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica condenada como cooperadora necesaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal, que fue introducido por LO 5/2010, de 22 de junio, con entrada en vigor el 23.12.2010, pues no se ha producido violación del derecho constitucional a la presunción de inocencia y la prueba no ha sido desvirtuada.

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Sentencia – Juzgado de lo Penal de Bilbao de 4 de mayo de 2015 – Fallo: Condena

La sentencia condena penalmente responsable a la persona jurídica al quedar probado que los hechos son constitutivos de un delito continuado de contrabando

Fecha: 04/05/2015
Resolución: Juzgado de lo Penal de Bilbao de 4 de mayo de 2015
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica puesto que los hechos probados son constitutivos de un delito continuado de contrabando, concurriendo las circunstancias atenuantes previstas en el artículo 31.bis.4 letras b), c ) y d) del Código en relación con el art 66.1.2ª del Código Penal, pues la persona jurídica procedió a adoptar de modo inmediato medidas en su organización para prevenir prácticas similares en el futuro.

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