Auto – AP Murcia de 21 febrero de 2019 – Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima el recurso de apelación contra el auto declaraba el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de la entidad bancaria acusada

Fecha: 21/02/2019
Resolución: AP Murcia de 21 febrero de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima el recurso interpuesto contra el auto que declaraba el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de la entidad bancaria acusada, al considerar que la presunta responsabilidad penal del empleado del banco no implica sin más la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues es necesario que exista elementos de los que se pueda inferir la inexistencia de controles adecuados y eficaces para la prevención del delito.

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Sentencia – AP Cádiz, sec. 6ª de 20 diciembre de 2018 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la sociedad acusada porque los hechos fueron ajenos a la misma

Fecha: 20/12/2018
Resolución: AP Cádiz, sec. 6ª de 20 diciembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: Absuelve

La sentencia estima parcialmente el recurso y absuelve a la mercantil acusada, al entender que los hechos probados en la sentencia recurrida fueron ajenos por completo a ella, sin embargo, la condena como responsable civil subsidiaria pues su absolución no significa que queda fuera de cualquier responsabilidad civil.

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Sentencia – STS de 5 de febrero de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia advierte que los Corporate Compliance pueden operar como causas exoneradoras de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero no pueden afectar a las responsabilidades civiles

Fecha: 05/02/2019
Resolución: STS de 5 de febrero de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: No condena

La sentencia desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica que interesaba que no se le considerase responsable civil subsidiario de la entidad recurrente. La sentencia señala que los Programas de Compliance pueden operar como causas exoneradoras de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero no pueden afectar en principio ni a las responsabilidades civiles, ni a la responsabilidad penal de las personas físicas responsables de delitos dolosos cometidos en el seno de una empresa.

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Sentencia – AP Badajoz, sec. 3ª de 13 noviembre de 2018 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica porque este delito no estaba dentro de los supuestos previstos en el artículo 31 CP

Fecha: 13/11/2018
Resolución: AP Badajoz, sec. 3ª de 13 noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: Absuelve

La sentencia revoca parcialmente la sentencia de instancia y absuelve a la persona jurídica imputada, pues entre las conductas en las que pueden incurrir las personas jurídicas no están los delitos de apropiación indebida.

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Sentencia – STS de 18 de julio de 2018 – Fallo: No condena

La sentencia señala que de haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor di?cultad

Fecha: 18/07/2018
Resolución: STS de 18 de julio de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: No condena

La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia que condenaba al acusado (persona física), y señala que una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o di?culten las acciones continuadas de distracción de dinero, que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato.

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