La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.
Fecha: 22/7/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.
La sentencia absuelve al Partido Popular del delito de daños informáticos por el que ha sido acusado al no apreciar que el partido hubiera incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad de sus empleados.
Fecha: 4/9/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Penal Madrid de 4 septiembre de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de daños informáticos
Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve al Partido Popular del delito de daños informáticos por el que ha sido acusado al haberse demostrado que, en el funcionamiento interno del partido, no se ha manifestado deficiencia estructural en los mecanismos de prevención y control exigibles y destinados a evitar la comisión de delitos de daños informáticos, en relación con el tratamiento de datos de los equipos.
La sentencia condena a la mercantil acusada porque los delitos se realizaron en provecho de dicha sociedad.
Fecha: 2/3/2018
Resolución: Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers de 2 de marzo de 2018
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena a la mercantil acusada puesto que los tres delitos fiscales se cometen por los administradores representantes legales de la mercantil y en provecho de dicha sociedad, aprovechando un grave defecto en la organización, en cuanto a la ausencia absoluta de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito.
La sentencia condena a la sociedad como autora penalmente responsable de un delito contra la hacienda pública.
Fecha: 2/3/2018
Resolución: Jdo. de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, sec. 9ª de 2 de marzo de 2018
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena a la mercantil acusada por su intervención directa en la ejecución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 31 bis y 33.7 a) del CP y por haber quedado acreditado los hechos declarados.
La sentencia condena a la mercantil acusada conforme a los artículos 31 bis y 310 bis del CP.
Fecha: 8/1/2018
Resolución: Jdo. de lo Penal de Málaga de 8 enero de 2018
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena a la mercantil acusada conforme a los artículos 31 bis y 310 bis CP ya que valorando la actividad probatoria conforme al art 741 Lecrim, la misma es suficiente para alcanzar la convicción de los hechos declarados probados, no ofreciendo duda la realidad de los mismos.
