Sentencia – Juzgado de lo Penal de Penal Madrid de 4 septiembre de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 04/09/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Penal Madrid de 4 septiembre de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de daños informáticos
Fallo: Absuelve

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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Sentencia – Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 22/07/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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Sentencia – Jdo. de lo Penal nº 3, sec. 3ª de 18 marzo de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a las personas jurídicas imputadas por no haber quedado acreditado el supuesto incumplimiento grave de los deberes de supervisión

Fecha: 18/03/2019
Resolución: Jdo. de lo Penal nº 3, sec. 3ª de 18 marzo de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la propiedad industrial
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a las personas jurídicas imputadas al no haber quedado acreditado el supuesto incumplimiento grave de los deberes de supervisión exigible a toda persona jurídica, dado que no se puede objetivizar la responsabilidad de las personas jurídicas por el hecho de ser condenada la persona física que actúa como administrador de las mismas.

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Sentencia – Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers de 2 de marzo de 2018 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil acusada porque los delitos se realizaron en provecho de dicha sociedad

Fecha: 02/03/2018
Resolución: Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers de 2 de marzo de 2018
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil acusada dado que los tres delitos ?scales se cometen por los administradores representantes legales de la mercantil y en provecho de dicha sociedad, aprovechando un grave defecto en la organización, en cuanto a la ausencia absoluta de instrumentos adecuados y e?caces de prevención del delito.

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Sentencia – Jdo. de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, sec. 9ª de 2 de marzo de 2018 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad como autora penalmente responsable de un delito contra la hacienda pública

Fecha: 02/03/2018
Resolución: Jdo. de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, sec. 9ª de 2 de marzo de 2018
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil acusada por su intervención directa en la ejecución, a tenor de lo dispuesto en los artículos 31 bis y 33.7 a) del CP y por haber quedado acreditado los hechos declarados.

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Sentencia – Jdo. de lo Penal de Málaga de 8 enero de 2018 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil acusada conforme a los artículos 31 bis y 310 bis del CP

Fecha: 08/01/2018
Resolución: Jdo. de lo Penal de Málaga de 8 enero de 2018
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil acusada conforme a los artículos 31 bis y 310 bis C.P ya que valorando la actividad probatoria conforme al art 741 Lecrim, la misma es su?ciente para alcanzar la convicción de los hechos declarados probados, no ofreciendo duda la realidad de los mismos.

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