Auto – AP Madrid, sec. 4ª de 17 diciembre de 2018 – Fallo: Procede practicar diligencias de investigación

El auto revoca la resolución por cuanto respecta a la persona jurídica a fin de que se proceda a practicar las diligencias de investigación a ?n de averiguar el funcionamiento de la sociedad

Fecha: 17/12/2018
Resolución: AP Madrid, sec. 4ª de 17 diciembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Procede practicar diligencias de investigación

El auto revoca parcialmente la resolución por cuanto respecta a la mercantil acusada, a fin de que por el Juzgado de Instrucción se proceda a practicar las diligencias pertinentes para valorar si concurren o no indicios relativos a la responsabilidad de la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 bis y ss del Código Penal.

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Sentencia – AP Cádiz, sec. 6ª de 20 diciembre de 2018 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la sociedad acusada porque los hechos fueron ajenos a la misma

Fecha: 20/12/2018
Resolución: AP Cádiz, sec. 6ª de 20 diciembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: Absuelve

La sentencia estima parcialmente el recurso y absuelve a la mercantil acusada, al entender que los hechos probados en la sentencia recurrida fueron ajenos por completo a ella, sin embargo, la condena como responsable civil subsidiaria pues su absolución no significa que queda fuera de cualquier responsabilidad civil.

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Sentencia – AP Zamora, sec. 1ª de 30 noviembre de 2018 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la sociedad por no haber quedado probado los requisitos exigidos en el artículo 31 bis del Código Penal

Fecha: 30/11/2018
Resolución: AP Zamora, sec. 1ª de 30 noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Absuelve

La sentencia revoca la sentencia de instancia, absolviendo a la sociedad acusada del delito de estafa del que ha sido condenada al considerar que no se refleja en el relato de hechos probados la identidad de dicha sociedad, si el delito ha sido cometido en su nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho, por sus representantes legales y administradores.

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Sentencia – AN Madrid de 20 de noviembre de 2018 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada quien responde por la actuación de su administrador

Fecha: 20/11/2018
Resolución: AN Madrid de 20 de noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena

La sentencia condena a las personas jurídicas imputadas, respondiendo por la actuación de su administrador de derecho en el caso de la española y de hecho al tener autorizada la ?rma en la cuenta andorrana, asimismo, ha quedado acreditada la circulación de dinero entre compañías instrumentales y países, así como el origen no lícito del capital.

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Auto – AP Barcelona, sec. 5ª de 3 diciembre de 2018 – Fallo: Sobreseimiento provisional

La Sala resuelve revocar el auto que acordó la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado y acuerda el sobreseimiento provisional de la persona jurídica

Fecha: 03/12/2018
Resolución: AP Barcelona, sec. 5ª de 3 diciembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de fraude de subvenciones
Fallo: Sobreseimiento provisional

El auto estima parcialmente el recurso y acuerda el sobreseimiento provisional de la persona jurídica al entender que su responsabilidad penal vendría derivada de la responsabilidad penal de su administrador y socio, ya que el administrador aportó datos inexactos para obtener la subvención con ánimo defraudatorio, desvaneciendo así la responsabilidad penal de la sociedad imputada ex art. 31 bis.

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Sentencia – STS Sala 2ª de 30 noviembre de 2018 – Fallo: No condena

No se condena a la persona jurídica acusada porque los hechos son anteriores a la entrada en vigor de tal responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fecha: 30/11/2018
Resolución: STS Sala 2ª de 30 noviembre de 2018
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: No condena

La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, señalando que no se hace mención en el fallo sobre la persona jurídica acusada por el mecanismo del art. 31 bis del Código Penal, pues los hechos son anteriores a la entrada en vigor de tal responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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