Identificamos mediante un exhaustivo análisis de riesgos -mapa de riesgos- las actividades de la empresa en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.

Detectados los riesgos, diseñamos un modelo de organización y gestión personalizado que incluya las medidas de vigilancia y de control idóneas para prevenir la comisión de delitos, así como el establecimiento de un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.

En SHL COMPLIANCE contamos con letrados especialistas en diversas áreas jurídicas con más de 17 años de experiencia.

Nos encargamos de la defensa de los intereses de las personas jurídicas, ofreciendo las soluciones más adecuadas a nuestros clientes.