Sentencia – Juzgado de lo Penal de Penal Madrid de 4 septiembre de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 04/09/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Penal Madrid de 4 septiembre de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de daños informáticos
Fallo: Absuelve

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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Sentencia – Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada al considerar que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando.

Fecha: 22/07/2019
Resolución: Juzgado de lo Penal de Valencia de 22 julio de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de falsedad en documento mercantil y delito de contrabando
Fallo: Condena

La sentencia condena a la persona jurídica acusada por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil como medio para cometer un delito continuado de contrabando de productos sanitarios que carecían de marcado CE y por lo tanto estaba prohibida su importación y comercialización en España. Condena a la mercantil a la pena de multa de 5.500.000 € y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de 9 meses al quedar probados los hechos, conforme a lo establecido en los art 31, bis 1.a) del CP.

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Sentencia – AP León de 11 julio de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado

Fecha: 11/07/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Estafa
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a la persona jurídica del delito de estafa imputado al declarar que, para poder condenar penalmente a una persona jurídica en estos supuestos, el principio de seguridad jurídica impone la práctica de pruebas, y en este caso, no se practicó prueba que acredite que la actuación del administrador de la sociedad hubiese actuado con imprudencia a la hora de no vigilar o controlar o supervisar las operaciones del acusado como comercial externo, ni que hubiera habido un defecto de organización.

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Sentencia – AP Lugo de 20 junio de 2019 – Fallo: Desestima el recurso de apelación

El Auto desestima los recursos de apelación interpuestos contra el Auto del Juzgado de Instrucción, y confirma íntegramente el Auto por el que se acordaba citar a la persona jurídica a prestar declaración como investigada

Fecha: 20/06/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito fiscal
Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima los recursos de apelación interpuestos contra el Auto del Juzgado de Instrucción, que confirma íntegramente el Auto por el que se acordaba citar a la persona jurídica a prestar declaración como investigada por presunta autora de seis delitos fiscales, si bien el Auto recurrido estimó que había de excluirse de la imputación a la persoma jurídica los presuntos delitos fiscales cometidos en los años 2008 y 2009 puesto que no estaba en vigor el artículo 31 bis CP.

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Sentencia – AP A Coruña de 7 junio de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa.

Fecha: 07/06/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Estafa
Fallo: Condena

La sentencia condena al administrador único y a la mercantil acusada de un delito continuado de estafa al quedar probado que el administrador único no envió al perjudicado los vehículos supuestamente adquiridos ni la documentación de los mismos, apropiándose definitivamente de las cantidades transferidas por la sociedad perjudicada a la persona jurídica acusada.

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