Auto – AP Valencia de 30 mayo de 2019 – Fallo: No condena

El auto señala que los delitos de homicidio no pueden ser cometidos por las persona jurídicas

Fecha: 30/05/2019
Resolución: AP Valencia de 30 mayo de 2019
Órgano: Audiencia Provincia
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de homicidio
Fallo: No condena

El Auto resuelve que no puede atribuirse la responsabilidad de los hechos a la persona jurídica, por cuanto los delitos de homicidio no pueden ser cometidos por esta, ya que el CP exige que se halle expresamente contemplado para poder dirigir el procedimiento contra la misma, tratándose de una enumeración números cláusus como se puede observar en la Circular de Fiscalía 1/2016 sobre personas Jurídicas.

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Sentencia – STS Sala 2ª de 9 abril de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia confirma la condena de instancia que condenaba únicamente a la persona física

Fecha: 09/04/2019
Resolución: STS Sala 2ª de 9 abril de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa y falsedad documental
Fallo: No condena

La sentencia señala que con el compliance ad intra en el seno de la empresa, las situaciones enjuiciadas resultan de un alto grado de imposibilidad de ejecución, ante los controles que en el cumplimiento normativo existen y, sobre todo, de un control externo, aunque dentro de la empresa, pero ajeno a los propios vínculos de confianza interna que existen que son los que facilitan, al final, estos ilícitos penales.

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Sentencia – AP Asturias de 21 marzo de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia señala que la acusación no se ha dirigido contra persona jurídica alguna

Fecha: 21/03/2019
Resolución: AP Asturias de 21 marzo de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra los derechos de los trabajadores
Fallo: No condena

La sentencia no condena a la sociedad puesto que la acusación no se ha dirigido contra persona jurídica alguna, no habiendo sido requerida la Sociedad a fin de que designara representante para tomarle declaración como investigada con asistencia de letrado, a los efectos de indagar sobre su participación en el delito objeto de imputación.

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Sentencia – AN de 30 mayo de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia no condena a la persona jurídica por ser una empresa pantalla, fantasma o instrumental, creada ad hoc por el acusado (persona física)

Fecha: 30/05/2019
Resolución: AN de 30 mayo de 2019
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: No condena

La sentencia no condena a la persona jurídica al entender que aunque la condición de obligado tributario recae en una persona jurídica resultando de aplicación la norma contenida en el artículo 31 del Código Penal, en el presente supuesto, al tratarse de una empresa pantalla, fantasma o instrumental, el único que responde en este caso en calidad de autor es el representante de hecho o de derecho del obligado tributario.

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Sentencia – STS de 5 de febrero de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia advierte que los Corporate Compliance pueden operar como causas exoneradoras de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero no pueden afectar a las responsabilidades civiles

Fecha: 05/02/2019
Resolución: STS de 5 de febrero de 2019
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: No condena

La sentencia desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica que interesaba que no se le considerase responsable civil subsidiario de la entidad recurrente. La sentencia señala que los Programas de Compliance pueden operar como causas exoneradoras de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero no pueden afectar en principio ni a las responsabilidades civiles, ni a la responsabilidad penal de las personas físicas responsables de delitos dolosos cometidos en el seno de una empresa.

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