Sentencia – AP Lugo de 20 junio de 2019 – Fallo: Desestima el recurso de apelación

El Auto desestima los recursos de apelación interpuestos contra el Auto del Juzgado de Instrucción, y confirma íntegramente el Auto por el que se acordaba citar a la persona jurídica a prestar declaración como investigada

Fecha: 20/06/2019
Resolución: AP A Coruña de 7 junio de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito fiscal
Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima los recursos de apelación interpuestos contra el Auto del Juzgado de Instrucción, que confirma íntegramente el Auto por el que se acordaba citar a la persona jurídica a prestar declaración como investigada por presunta autora de seis delitos fiscales, si bien el Auto recurrido estimó que había de excluirse de la imputación a la persoma jurídica los presuntos delitos fiscales cometidos en los años 2008 y 2009 puesto que no estaba en vigor el artículo 31 bis CP.

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Auto – AP Murcia de 21 febrero de 2019 – Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima el recurso de apelación contra el auto declaraba el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de la entidad bancaria acusada

Fecha: 21/02/2019
Resolución: AP Murcia de 21 febrero de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de apropiación indebida
Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima el recurso interpuesto contra el auto que declaraba el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de la entidad bancaria acusada, al considerar que la presunta responsabilidad penal del empleado del banco no implica sin más la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues es necesario que exista elementos de los que se pueda inferir la inexistencia de controles adecuados y eficaces para la prevención del delito.

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Auto – AP Madrid, sec. 4ª de 3 de noviembre de 2017 – Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima los recursos de apelación interpuestos contra el auto que acordó dar por concluida la instrucción y proseguir la tramitación de la causa respecto de los investigados y Partido Popular

Fecha: 03/11/2017
Resolución: AP Madrid, sec. 4ª de 3 de noviembre de 2017
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de encubrimiento y de daños informáticos
Fallo: Desestima el recurso de apelación

El auto desestima los recursos de apelación interpuestos contra el auto que acordó dar por concluida la instrucción y proseguir la tramitación de la causa respecto de los investigados y Partido Popular, al poner de manifiesto que tiene que resultar de la instrucción ” un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica”, defecto que resulta indiciariamente en este caso.

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