Sentencia – AP Madrid de 4 marzo de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada al considerar que es la beneficiada directa

Fecha: 04/03/2019
Resolución: AP Madrid de 4 marzo de 2019
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada al considerar que es la beneficiada directa por el delito de blanqueo puesto que el objeto del mismo es la cuota defraudada por dicha sociedad a la Hacienda Pública.

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Sentencia – AN Madrid de 20 de noviembre de 2018 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada quien responde por la actuación de su administrador

Fecha: 20/11/2018
Resolución: AN Madrid de 20 de noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena

La sentencia condena a las personas jurídicas imputadas, respondiendo por la actuación de su administrador de derecho en el caso de la española y de hecho al tener autorizada la ?rma en la cuenta andorrana, asimismo, ha quedado acreditada la circulación de dinero entre compañías instrumentales y países, así como el origen no lícito del capital.

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Sentencia – STS Sala 2ª de 19 julio de 2017 – Fallo: Condena

La sentencia recti?ca las penas pecuniarias impuestas a las personas jurídicas en la sentencia de instancia ya que no se razonaba de forma cumplida por qué se acudía a cuantías superiores al mínimo

Fecha: 19/07/2017
Resolución: STS Sala 2ª de 19 julio de 2017
Órgano: Tribunal Supremo
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Condena

La sentencia mantiene la condena de las personas jurídicas, al haber quedado acreditado todos los elementos necesarios para que surja la responsabilidad penal de una persona jurídica, pero rectifica las penas pecuniarias ajustando la penalidad a los criterios del art. 66 bis CP.

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Auto – Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 21 de julio de 2016 – Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas

El auto resuelve continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas al entender que deben igualmente quedar imputadas por un delito del blanqueo de capitales cometido por persona jurídica.

Fecha: 21/07/2016
Resolución: Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 21 de julio de 2016
Órgano: Juzgados Centrales de Instrucción
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas

Se ordena proseguir el procedimiento contra las sociedades pues las 3 personas jurídicas, de conformidad con lo prevenido en el Art. 302.2 CP por su concierto delictivo con el organigrama de ciudadanos rusos y españoles, y la permanencia temporal para blanquear durante un desarrollado período temporal políticas de a?oramiento en el mercado lícito de ganancias procedentes de actividad ilícita en Rusia, deben igualmente quedar imputadas por una imputación del blanqueo de capitales cometido por persona jurídica.

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