Auto – Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 21 de julio de 2016 – Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas

El auto resuelve continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas al entender que deben igualmente quedar imputadas por un delito del blanqueo de capitales cometido por persona jurídica.

Fecha: 21/07/2016
Resolución: Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 21 de julio de 2016
Órgano: Juzgados Centrales de Instrucción
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas

Se ordena proseguir el procedimiento contra las sociedades pues las 3 personas jurídicas, de conformidad con lo prevenido en el Art. 302.2 CP por su concierto delictivo con el organigrama de ciudadanos rusos y españoles, y la permanencia temporal para blanquear durante un desarrollado período temporal políticas de a?oramiento en el mercado lícito de ganancias procedentes de actividad ilícita en Rusia, deben igualmente quedar imputadas por una imputación del blanqueo de capitales cometido por persona jurídica.

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