La sentencia condena a las personas jurídicas por el delito de insolvencia punible y en aplicación del Art 66 bis del CP.
Fecha: 24/5/2018
Resolución: AP León de 24 de mayo de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de insolvencia punible
Fallo: Condena
La sentencia condena a las mercantiles acusadas de conformidad con el artículo 31 bis del CP al declarar probado los hechos, y al haberse presentado escrito de acusación contra las mismas.
La sentencia condena a la persona jurídica acusada por la ausencia de control por parte de la sociedad.
Fecha: 25/6/2018
Resolución: AP Madrid de 25 de junio 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra el medio ambiente
Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada, pues la permanencia durante cuatro años de las emisiones de ruidos evidencian esa falta de control por parte de la sociedad, para poner fin a la situación creada por su administrador.
La sentencia condena a la entidad porque el delito se ha cometido dentro del marco propio de las actividades empresariales y buscando beneficio o ventajas para la entidad.
Fecha: 16/7/2018
Resolución: AP Madrid de 16 julio de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena a RAYO VALLECANO SAD como persona jurídica autora penalmente responsable, conforme el artículo 31 bis del CP, porque hay conexión directa entre conducta de administradores y de la sociedad, entre la omisión por parte de los administradores de la obligación de efectuar declaraciones fieles de los impuestos y abonarlos y la falta de control de la mercantil, siendo esta omisión consecuencia no solo de la falta de actividad de éstos, sino de la propia organización de la sociedad, sin que tampoco se hubiera adoptado por la mercantil medio alguno para evitar estos impagos, la no adopción de medida alguna para impedir este delito y el hecho delictivo ha generado beneficios o ventajas para la empresa.
La sentencia condena a la persona jurídica acusada porque consta que el delito fue cometido por su administrador, quien actuó por cuenta de ella y en su beneficio directo.
Fecha: 15/11/2018
Resolución: AP Granada de 15 noviembre de 2018
Órgano: Audiencia Provincial
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito de estafa
Fallo: Condena
La sentencia condena a la mercantil acusada como persona jurídica penalmente responsable del delito de estafa pues consta que el delito fue cometido por su administrador, quien actuó por cuenta de ella y en su beneficio directo, al ser la destinataria y perceptora del dinero defraudado a la víctima en cuyo patrimonio se ingresó, cumpliéndose así las previsiones legales de la conducta típica en el art. 31 bis apartado 1 a) del Código Penal.
La sentencia condena a la mercantil acusada porque los delitos se realizaron en provecho de dicha sociedad.
Fecha: 2/3/2018
Resolución: Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers de 2 de marzo de 2018
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena
La sentencia condena a la mercantil acusada puesto que los tres delitos fiscales se cometen por los administradores representantes legales de la mercantil y en provecho de dicha sociedad, aprovechando un grave defecto en la organización, en cuanto a la ausencia absoluta de instrumentos adecuados y eficaces de prevención del delito.
