Auto – Jdo. Central de lo Penal nº 4, Madrid, de 17 noviembre de 2017 – Fallo: Acuerda la apertura juicio oral

El auto acuerda la apertura del juicio oral contra las personas jurídicas acusadas

Fecha: 17/11/2017
Resolución: Jdo. Central de lo Penal nº 4, Madrid, de 17 noviembre de 2017
Órgano: Juzgados Centrales de Instrucción
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito contra el mercado y los consumidores
Fallo: Acuerda la apertura juicio oral

El auto considera responsable como autores a las mercantiles acusadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 bis del CP.

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Auto – Jdo. Central de lo Penal nº 4, Madrid, de 11 de mayo de 2017 – Fallo: Sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones

El auto declara el sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones respecto de Deloitte SL al contar con un al contar con un “Manual de Compliance”

Fecha: 11/05/2017
Resolución: Jdo. Central de lo Penal nº 4, Madrid, de 11 de mayo de 2017
Órgano: Juzgados Centrales de Instrucción
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de estafa y falsedad contable
Fallo: Sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones

El auto declara el sobreseimiento de la mercantil acusada, al contar con un “Manual de Compliance”, así como de suficientes herramientas, políticas y protocolos, que componen el llamado “Sistema de Control de Calidad” adecuado para exigir al personal de la misma el cumplimiento de las normas profesionales, estableciendo medidas de vigilancia y control idóneas para evitar la comisión de ilícitos.

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Auto – Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 21 de julio de 2016 – Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas

El auto resuelve continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas al entender que deben igualmente quedar imputadas por un delito del blanqueo de capitales cometido por persona jurídica.

Fecha: 21/07/2016
Resolución: Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 21 de julio de 2016
Órgano: Juzgados Centrales de Instrucción
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de blanqueo de capitales
Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas

Se ordena proseguir el procedimiento contra las sociedades pues las 3 personas jurídicas, de conformidad con lo prevenido en el Art. 302.2 CP por su concierto delictivo con el organigrama de ciudadanos rusos y españoles, y la permanencia temporal para blanquear durante un desarrollado período temporal políticas de a?oramiento en el mercado lícito de ganancias procedentes de actividad ilícita en Rusia, deben igualmente quedar imputadas por una imputación del blanqueo de capitales cometido por persona jurídica.

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Auto – Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 24 de octubre de 2016 – Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas

El auto declara el sobreseimiento provisional respecto las entidades corporativas y declara continuar la tramitación contra la persona jurídica investigada

Fecha: 24/10/2016
Resolución: Jdo. Central de lo Penal nº 6, Madrid, de 24 de octubre de 2016
Órgano: Juzgados Centrales de Instrucción
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de fraude de subvenciones
Fallo: Continuar la tramitación de las diligencias previas

El auto señala que concurren las atenuantes de reparación del daño ( Art. 31 quater c] del Código Penal ) así como la de haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas e?caces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica ( Art. 31 quater d] del Código Penal ) de la persona jurídica investigada. Señala que no ha sido posible determinar qué concreta persona/s física/s es el responsable de la decisión de facturar de la forma defraudatoria que se ha detectado, en cantidades y maneras que hechas en nombre de la sociedad investigada, sólo favorecen sus intereses como persona jurídica.

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