Auto – AP Barcelona de 24 abril de 2019 – Fallo: Sobreseimiento provisional de las actuaciones

El auto desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto por el que se acordaba el sobreseimiento provisional de las actuaciones, descartando la imputación de las personas jurídicas por apreciar graves errores jurídicos

Fecha: 24/04/2019
Resolución: AP Barcelona de 24 abril de 2019
Órgano: Audiencia Provincial 
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de homicidio imprudente en comisión por omisión
Fallo: Sobreseimiento provisional de las actuaciones

El auto descarta la imputación de las personas jurídicas pues se aprecian tres graves errores, uno de ellos consiste en formular acusación por un delito contra entidades públicas el segundo estriba en dirigir una acusación por delitos que en ningún caso pueden ser cometidos por una persona jurídica (como es el delito de homicidio imprudente) y el tercero es el desconocimiento del llamado principio de responsabilidad personal.

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Auto – AP Valencia de 30 mayo de 2019 – Fallo: No condena

El auto señala que los delitos de homicidio no pueden ser cometidos por las persona jurídicas

Fecha: 30/05/2019
Resolución: AP Valencia de 30 mayo de 2019
Órgano: Audiencia Provincia
Tipo de Resolución: Auto
Delito: Delito de homicidio
Fallo: No condena

El Auto resuelve que no puede atribuirse la responsabilidad de los hechos a la persona jurídica, por cuanto los delitos de homicidio no pueden ser cometidos por esta, ya que el CP exige que se halle expresamente contemplado para poder dirigir el procedimiento contra la misma, tratándose de una enumeración números cláusus como se puede observar en la Circular de Fiscalía 1/2016 sobre personas Jurídicas.

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Sentencia – AN de 23 abril de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena como partícipe lucrativo a la mercantil acusada a devolver a la Hacienda Foral de Vizcaya la cantidad indebidamente percibida en su día asimismo, condena en concepto de responsabilidad civil como cooperadores necesarios a las personas jurídicas

Fecha: 23/04/2019
Resolución: AN de 23 abril de 2019
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: Condena

El Ministerio Fiscal dirigió específica acusación respecto de la persona jurídica. La sentencia argumenta que como nadie puede enriquecerse de un contrato con causa ilícita (Art. 1305 Código Civil), por ello debe devolver la persona jurídica a Hacienda el importe de lo que se ha aprovechado, que es la cantidad reclamada de 631.711, 48 euros.

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Sentencia – AP Granada de 25 abril de 2019 – Fallo: Condena

La sentencia condena a la mercantil acusada como persona jurídica penalmente responsable del delito continuado de estafa al cumplirse las previsiones legales de la conducta típica contemplada en el art. 31 bis del CP

Fecha: 25/04/2019
Resolución: AP Granada de 25 abril de 2019
Órgano: Audiencia Provincial 
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Estafa
Fallo: Condena

La sentencia condena a la sociedad acusada como persona jurídica penalmente responsable del delito continuado de estafa cometido por su administrador con la colaboración de su hermano al quedar acreditado que ambos actuaron por cuenta de ella y en su beneficio directo, cumpliéndose así las previsiones legales de la conducta típica en el art. 31 bis CP y además, no consta iniciativa alguna en esta sociedad para la adopción de modelos o sistemas de control y supervisión dirigidos a prevenir o minimizar el riesgo de la comisión de delitos patrimoniales en el seno de su actividad empresarial por los encargados de su gestión.

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Sentencia – Jdo. de lo Penal nº 3, sec. 3ª de 18 marzo de 2019 – Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a las personas jurídicas imputadas por no haber quedado acreditado el supuesto incumplimiento grave de los deberes de supervisión

Fecha: 18/03/2019
Resolución: Jdo. de lo Penal nº 3, sec. 3ª de 18 marzo de 2019
Órgano: Juzgado de lo Penal
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la propiedad industrial
Fallo: Absuelve

La sentencia absuelve a las personas jurídicas imputadas al no haber quedado acreditado el supuesto incumplimiento grave de los deberes de supervisión exigible a toda persona jurídica, dado que no se puede objetivizar la responsabilidad de las personas jurídicas por el hecho de ser condenada la persona física que actúa como administrador de las mismas.

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Sentencia – AN de 30 mayo de 2019 – Fallo: No condena

La sentencia no condena a la persona jurídica por ser una empresa pantalla, fantasma o instrumental, creada ad hoc por el acusado (persona física)

Fecha: 30/05/2019
Resolución: AN de 30 mayo de 2019
Órgano: Audiencia Nacional
Tipo de Resolución: Sentencia
Delito: Delito contra la Hacienda Pública
Fallo: No condena

La sentencia no condena a la persona jurídica al entender que aunque la condición de obligado tributario recae en una persona jurídica resultando de aplicación la norma contenida en el artículo 31 del Código Penal, en el presente supuesto, al tratarse de una empresa pantalla, fantasma o instrumental, el único que responde en este caso en calidad de autor es el representante de hecho o de derecho del obligado tributario.

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